prc,摩登大路时髦集团股份有限公司公告(系列),lonely

证券代码:002656 证券简称:龙绝帝皇侠摩登大路 布告编号:2019-012

摩登大路时髦集团股份有限公司

2019年第一次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

1.本次股东大会未呈现否决提案、添加提案的景象;

2.本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择。

一、会议举行和到会状况(一)举行状况

1、招集人:公司董事会

2、主持人:董事长林永飞先生

3、举行方法:现场表决与网络投票相结合的方法

4、举行时刻:

公主闯秦关

现场会议举行时刻为:2019年4月11日(周四)下午14:00开端;

网络投票时刻为:2019年4月10日逐个2019年4月11日;

其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

梅文少将

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的恣意时刻。

5、举行地址:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

6、本次会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》oldgay等法令、法规和其他标准性文件的有关规矩,契合《公司规章侧拉吊环》、《股东大会议事规矩》等内部准则的规矩。

(二)到会状况

1、到会本次大会的股东及股东授权代表有13人,代表有用表决股份数409,861,692股,占公司有表决权股份总数的57.5228%。其间:

(1)到会现场会议的股东及股东授权托付代表4人,代表有用表决股份数278,309,603股,占公司有表决权股份总数的39.0599%;

(2)以网络投票方法参加本次会议的股东9人,代表有用表决权股份131,552,089股,占公司有表决权股份总数的18.4629%。

(3)经过现场和网络参加本次会议的中小投资者合计9人,具有及代表的股份为131,552,089股,占公司有用表决权股份总数的18.4629%。

2、公司董事、监事到会了会议。

3、公司红纹刺鳅高档管理人员、见证律师列prc,摩登大路时髦集团股份有限公司布告(系列),lonely席了会议。

二、方案审议表决状况

与会股东及股东授权托付代表经过仔细审议,以现场会议与网络投票相结合的方法对提交本次会议审议的方案进行了表决,并经过抉择如下:

(一)逐项表决审议经过了《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》;

1、审议经过了《推举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决成果:赞同384,010,722股,占到会会议一切股东所持股份的93.6928%。

其间,中小投资者表决成果如下:赞同105,701,119股,占到会会议中小股东所持股份的80.3493%。

2、审议经过了《推举刘文焱女士为公复仇新郎司第四届董事会非独立董事》

表决成果:赞同384,010,721股,占到会会议一切股东所持股份的93.6928%。

其间,中小投资者表决成果如下:赞同105,701,118股,占到会会议中小股东所持股份的80.3493%。

三、律师出具的法令定见

北京市中伦(广州)律师事务所陈桂华、廖培宇律师到会见证本次股东大会并出具《法令定见书》,以为:本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》、《标准运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大路规章等相关规矩,本次股东大会的抉择合法、有用。

四、备检文件(一)摩登大路时髦集团股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择;

(二)北京市中伦(广州)律师事务所关于摩登大路时髦集团股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书。

特此布告。

摩登大路时髦集团股份有限公司

董事会

2019年4月12日

北京市中伦(广州)律师事务所

关于摩登大路时髦集团股份有限公司

2019年第一次

暂时股东大会的法令定见书

摩登大路时髦集团股份有限公司:

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规矩》(以下简称《股东大会规矩》)的要求,北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)承受摩登大路时髦集团股份有限公司(以下简称“摩登大路”)的托付,指使律师(以下简称“本所律师”)到会摩登大路2019年第一次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员与招集人的资历、表决程序与表决成果等重要事项出具法令定见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法令事务管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩(试行)》等规矩及本法令定见书出具日曾经现已发作或许存在的现实,严厉实行艳情了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,进行了充沛的核对验证,确保本法令定见书所认剑傲天下定的现实实在、精确、完好,所宣布的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当相应法令责任。

本所律师依照律师职业公认的事务标准、道德标准和勤勉尽责精力,对公司供给的有关文件和材料进行了核对和验证并对本次股东大会依法见证后,出具法令定见如下:

一、本teamskeet次股东大会的召poler哥集与举行

(一)本次股东大会的招集

本次股东大会由摩登大路董事会依据2019年3月25日举行的第四届董事会第九次会议抉择招集,摩登大路董事会已于2019年3月26日在巨潮资讯网等相关媒体上刊登了《摩登大路时髦集团股无角陶赛特羊份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》,在法定期限内布告了有关本次股东大会的举行时刻和地址、会议审议事项、到会会议人员资历、会议挂号事项等相关事项。

本所律师以为,本次股东大会的招集程序契合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》、《股东大会规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》(以下简称《标准运作指引》)、《深圳迷妹导航最证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和摩登大路规章的有关规矩。

(二)本次股东大会的举行

本次股东大会依照有关规矩采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行。

本次股东大会prc,摩登大路时髦集团股份有限公司布告(系列),lonely的现场会议于2019年4月11日14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)举行。

本次股东大会网络投票经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系进行,其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月11日上午9:30-11:30以及下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期丑媳当家间的恣意时刻。

摩登大路董事、监事到会了本次股东大会,其他高档管理人员列席了本次股东大会。prc,摩登大路时髦集团股份有限公司布告(系列),lonely

本所律师以为,本次股东大会的举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》、《标准运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大路规章的有关规矩。

二、本次会议未呈现修正原方案或提出新方案的景象。

三、到会本次股东大会人员的资历

(一)摩登大路董事会与本所律师依据中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提妻欲供的股东名册共同对股东资历的合法性进行了验证,并挂号了到会本次股东大会现场会议的股东称号(或名字)及其所持有表决权的股份数。

经验证、挂号:到会本次股东大会现场会议的股东(包含股东代理人)合计4人,均为2019年4月4日深圳证券买卖所买卖收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的摩登大路股东,该等股东持有及代表的股份总数278,309,603股,占摩登大路总股本的39.0599%。

到会本次股东大会现场会议的还有摩登大路董事、监事。

(二)依据深圳证券信息有限公司供给的材料,在有用时刻内经过网络投票方法投票的股东合计9人,代表股份数131,552,089股,占摩登大路总股本的18.4629%。

上述参加网络投票的股东资历的合法性现已深圳证券信息有限公司验证。

本所律师以为,到会本次股东大会的人员和招集人的资历契合《prc,摩登大路时髦集团股份有限公司布告(系列),lonely公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》、《标准运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大路规章的有关规矩。

四、本次股东大会的表决程序和表决成果

(一)表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审小bb议的提案,以记名投票方prc,摩登大路时髦集团股份有限公司布告(系列),lonely式及累积投票方法进行了表决,表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师依照《公司法》、《股东大会规矩》和摩登大路规章的规矩进行计票和监票。本次股东大会当场发布表决成果。

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2、网络投票表决程序

摩登大路经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方式的投票渠道。部分股东在有用时限内经过深圳证券买卖所的买卖体系或雷宛婷互联网投票体系行使了表决权。

(二)表决成果

依据表决成果及本所律师的检查,本次股东大会的方案审议状况如下:

《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》,含两项子方案:

1、推举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事

赞同384,010,722股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的93.6928%;胡圣当选为公司董事。

其间,中小投资者的表决成果为:赞同105,701,119股,占到会会议中小股东所持有用表决权总数的80.3493%。

2、推举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事

赞同384,010,721股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的93.6928%;胡圣当选为公司董事。

其间,中小投资者的表决成果为:赞同105,701,118股,占到会会议中小股东所持有用表决权总数的80.3493%。

本所律师以为,本次股prc,摩登大路时髦集团股份有限公司布告(系列),lonely东大会的表决程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》、《标准运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大路规章等相关规矩,会议表决程序和表决成果合法、有用。

五、定论定见

本所律师以为,本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》、《标准运作指引》、《网络投票实施细则》硬起来和摩登大路规章等相关规矩,本次股东大会的抉择合法、有用。

北京市中伦(广州)律师事务所

负责人:经办律师:

章小炎陈桂华

经办繁衍器律师:

廖培宇

年 月 日

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